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银行高管考试

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反洗钱是一项系统工程,需要金融监管部门和金融机构密切协调配合。金融机构在反洗钱方面的义务有:()

  • A、健全反洗钱内控制度
  • B、建立客户身份识别系统
  • C、按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
  • D、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
  • E、按照反洗钱预防、健康监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
正确答案:A,B,C,D,E
答案解析:
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