多做题,通过考试没问题!
反洗钱考试
睦霖题库
>
银行考试
>
反洗钱考试
检查单位对检查组出具的《执法检查事实认定书》有异议的,可以拒绝签字确认,从而阻止检查组对有关事实的认定。
正确答案:
错误
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
反洗钱行政调查包括书面调查和现场调查两种
·
根据我国《反洗钱法》条规定,由哪个部门负
·
商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、
·
下列关于反洗钱的叙述,不正确的是()
·
《反洗钱法》的立法宗旨是():
·
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
·
简述中国人民银行或者其省一级分支机构在反
·
可疑交易报告制度是指具有以下()特征的交
·
大额支付交易,是指规定()以上的人民币支
·
对于涉恐案件资金查控重点地区,公安部、省
热门试题
·
对于同时在两家或以上营业机构(含总行信用
·
《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体
·
如何理解“银行业的合法、稳健运行”这一监
·
下列哪些负责人有权审批反洗钱调查报告表?
·
汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法
·
金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,
·
恐怖融资是指为()、恐怖分子占有、使用以
·
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密
·
金融机构客户对金融机构采取交易限制措施有
·
下列关于客户身份识别的说法中,正确的是(