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反洗钱考试

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客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易预测。此行为属于（）

  • A、可疑交易
  • B、高风险交易
  • C、频繁交易
  • D、大额交易
正确答案:A
答案解析:有
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