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反洗钱考试

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他行为的现金支取。此行为属于()

  • A、可疑交易
  • B、高风险交易
  • C、频繁交易
  • D、大额交易
正确答案:D
答案解析:
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