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反洗钱考试

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对被检查单位执行反洗钱法规情况的全方位检查,包括内部控制体系建设情况、客户身份识别情况、客户身份资料及交易记录保存执行情况、大额交易和可疑交易报告制度执行情况、宣传培训情况、内部审计监督情况、保密制度执行情况,叫做()。

  • A、全面检查
  • B、专项检查
  • C、行政调查
  • D、非现场检查
正确答案:A
答案解析:
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