多做题,通过考试没问题!
银行营业经理考试
睦霖题库
>
银行考试
>
中级银行业专业人员资格考试
根据《中华人民共和国反洗钱法》,下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是()。
A、指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测
B、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C、参与制定银行业金融机构反洗钱规章
D、在职责范围内调查可疑交易活动
E、对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
正确答案:
A,B,D
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最热试题
·
目前我国银行信贷管理一般实行集中授权管理、统一授信管理、()
·
票据贴现对于贴现银行来说,是买进票据,成为票据的权利人,在票
·
下列属于信用卡消费信贷的特点的有()。
·
近期传言某银行支行因为一笔违规批贷可能导致重大损失,记者李某
·
()是指银行的债权人或所有者,借助于银行的信息披露和有关的社
·
市场约束参与方主要包括()。
·
存款保险实行限额偿付,最高偿付限额为人民币()。
·
银行业从业人员应当积极配合非现场监管,保证所提供的数据、信息
·
为保证最低资本要求的实现,《巴塞尔新资本协议》要求监管当局可
·
自律组织对会员的日常业务活动进行监管,其内容包括()。
最新试题
·
下列不属于农村中小金融机构的是()。
·
商业银行的票据贴现业务属于()。
·
其他一级资本包括()。
·
按照客户要求,资信证明的内容包括()。
·
近年来,由于金融危机等的冲击,银行监管的目标发展到更加注重风
·
银行业从业人员职业操守规定银行从业人员应当遵守“忠于职守”的
·
根据《商业银行法》,商业银行的注册资本最低限额为()。
·
下列用大写金额表示“¥1600.45”,正确的是()。
·
我国存款保险制度的目的是()。
·
关于托收业务,下列的描述正确的有()。