多做题,通过考试没问题!
反洗钱考试
睦霖题库
>
银行考试
>
反洗钱考试
金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行,反洗钱法律法规中规定的措施包括()
A、应当指定专人负责反洗钱工作。
B、配备必要的管理人员和技术人员。
C、确定负责反洗钱工作的高层管理人员。
D、应当建立专门的反洗钱部门。
正确答案:
B
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
交易记录保存中的交易记录是指包括账户持有
·
各单位反洗钱监测岗人员应()查询监控名单
·
开展反洗钱检查工作时,合规部门负责()。
·
反洗钱宣传活动应以()为重点
·
总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向()
·
按客户洗钱或恐怖融资风险的高低,银行客户
·
《反洗钱法》中规定的反洗钱调查,是指人民
·
使用换汇点和以假名开设的银行账户。案情
·
以下哪个不是制定《华夏银行反洗钱和反恐融
·
金融机构反洗钱工作原则是什么?
热门试题
·
司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和
·
某市城建局局长赵某,2007年贪污
·
跨境汇款人没有在本金融机构开户,金融机构
·
基层从业人员的培训重点涉及到哪些内容?
·
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密
·
检查组应指定检查组组长和()。
·
申请开立一般存款账户,银行应按照客户性质
·
核实确认不属于安理会有关决议名单范围的,
·
简述反洗钱义务主体应当建立的三大反洗钱预
·
各级行、各条线(部门)有计划地、()至少