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反洗钱考试

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金融机构应当集中现有的力量和机构设置来建立一个完整的反洗钱内控系统,包括()

  • A、由稽核等部门负责有关信息的整理、甄别和交易记录(证据)的保全。
  • B、由保卫部门负责对付犯罪技能。
  • C、由保卫部门负责案件发生之后的调查取证、处理工作。
  • D、由风控部门负责反洗钱内部审计。
正确答案:A
答案解析:
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