多做题，通过考试没问题！
反洗钱考试
睦霖题库
>
银行考试
>
反洗钱考试
现代意义上的洗钱的历史可以追溯到什么时候？（）
A、20世纪20年代
B、20世纪40年代
C、20世纪60年代
D、20世纪80年代
正确答案:
A
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
《中华人民共和国反洗钱法》什么时候经第十
·
农村信用社低值易耗品摊销期限最长不得超过
·
《行政复议法》、《行政诉讼法》、《国家赔
·
对保险期间为自然年度的大病保险合同，年末
·
反洗钱系统对可疑数据的抽取标准进行了参数
·
调查组应在下列哪种情形下，提出结束调查的
·
《刑法》第二百零一条修改为：“纳税人采取
·
调查审批是反洗钱调查的非必经程序。
·
为加大“反洗钱”力度，央行从2007年3
·
反洗钱突发事件结束后，各级反洗钱工作办公
热门试题
·
反洗钱协查档案保管自配合反洗钱调查事项办
·
（）年，金融行动特别工作组（FATF）发
·
2007年6月21日发布的《金融机构客户
·
金融机构应加强反洗钱方面的（）并根据反诜
·
在哪些情况下，金融机构应当重新识别客户。
·
客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）
·
根据《物权法》的相关规定，因物权的归属、
·
金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行
·
被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者给
·
某国总统要求在某银行开立外币账户时，金融
