多做题,通过考试没问题!
反洗钱考试
睦霖题库
>
银行考试
>
反洗钱考试
以下()活动可能存在洗钱行为。
A、地下钱庄
B、购买保险立即退保
C、成立空壳公司
D、以上都是
正确答案:
D
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
在人民银行进行反洗钱调查过程中,金融机构
·
反洗钱全面检查的内容包括()
·
下列哪些机构具有反洗钱调查权力。()
·
如发现客户有意隐瞒汇款人或收款人的信息等
·
目前,我国《刑法》在第几条款界定了洗钱罪
·
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
·
单位客户的有效身份证件包括()
·
银行配合开展反洗钱调查中保密工作的主要内
·
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐
·
金融行动特别工作组的秘书处设在( )
热门试题
·
银行营业网点在审核个人身份证件后,拒绝为
·
违反国家规定,使用销售点终端机具(POS
·
非面对面交易方式(如网上交易)为广大客户
·
如客户为政府机关、事业单位客户,应要求登
·
金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的
·
就同一账户内容,存款单位()。
·
非法黄金交易账户单向流入资金多为()以上
·
金融机构建立反洗钱内控制度对洗钱风险进行
·
2006年2月,在××银行发现一个新客户
·
调查可疑交易活动中需要进一步核查的,经国