按照广东农信社农信银资金清算系统汇兑业务的规定,以下对查询查复业务的主要风险点描述正确的有()
- A、符合反洗钱的规定的汇款没有及时归类上报
- B、补打来账报单,用于其他非法行为。
- C、对有疑问的往来业务不及时进行查询,导致长期挂账,影响客户资金的及时入账也带来了资金被挪用的风险
- D、对往来业务中要求更改收款人信息的查询查复书内容进行篡改,达到挪用资金的目的
- E、对查询信息不及时查复或查复不明确,影响业务的正常办理
正确答案:C,D,E
答案解析:有
微信扫一扫手机做题
按照广东农信社农信银资金清算系统汇兑业务的规定,以下对查询查复业务的主要风险点描述正确的有()
微信扫一扫手机做题