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反洗钱考试

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根据《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》的规定,证券公司和基金管理公司在办理具体业务过程中,发现交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交()

  • A、可疑交易报告
  • B、风险提示报告
  • C、大额交易报告
  • D、客户身份识别报告
正确答案:A
答案解析:
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