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反洗钱考试

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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应采取合理方式确认代理关系存在后,应当()。

  • A、留存代理人和被代理人的身份证复印件
  • B、按规定对被代理人采取客户身份识别措施
  • C、核对代理人的有效身份证件或者证明文件
  • D、登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
正确答案:B,C,D
答案解析:
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