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反洗钱考试

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有合理理由怀疑客户可能涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，应按照规定提交（）。

  • A、大额交易报告
  • B、可疑交易报告
  • C、大额和可疑交易报告
  • D、甄别报告
正确答案:B
答案解析:有
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