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宁波银行运营线条知识竞赛

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金融机构在履行客户识别义务时应向当地人行报告以下()可疑行为。

  • A、客户拒绝提供身份证明
  • B、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息
  • C、采取必要措施后仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性
  • D、客户为及时变更基本信息的
正确答案:A,B,C
答案解析:
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