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反洗钱考试

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中国人民银行或者其省一级分支机构的调查权有严格的限制,具体表现为()

  • A、被调查机构的限制:反洗钱调查权仅适用于金融机构
  • B、调查客体的限制:反洗钱调查的客体仅限于可疑交易活动
  • C、调查措施的限制:人民银行在现场调查时,仅可使用法定措施
  • D、每种调查措施均有严格限制
  • E、《反洗钱法》对调查手段的执行程序进行了严格细致的规定
正确答案:A,B,C,D,E
答案解析:
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