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银行柜面业务考试

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怎样判别大额和可疑数量标准?

正确答案: “短期”系指10个工作日以内,含10个工作日。
“长期”系指1年以上。
“大量”系指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的。
“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续3天以上。
“以上”,包括本数(3次、3天)。
答案解析:
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