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反洗钱考试

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的有关规定,大额交易指()。

  • A、客户单笔或当日累计外币等值5千美元以上非现金方式的出入金
  • B、客户单笔或当日累计人民币10万元以上现金方式的出入金
  • C、客户单笔或当日累计人民币5万元以上(含5万元)或外币等值1万美元以上(含1万美元)现金方式的出入金
  • D、客户单笔或当日累计人民币20万元以上或外币等值1万美元以上现金方式的出入金
正确答案:C
答案解析:
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