多做题，通过考试没问题！

案件防控知识竞赛

睦霖题库>银行知识财经金融知识竞赛>案件防控知识竞赛

以下哪几种员工账户异常情况，商业银行要建立员工账户监测系统，深入了解交易背景（）。

  • A、与客户资金往来
  • B、账户交易频繁
  • C、大额消费
  • D、转账金额较大
正确答案:A,B,D
答案解析:有
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题

最新试题
热门试题