多做题，通过考试没问题！
反洗钱考试
睦霖题库
>
银行考试
>
反洗钱考试
个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额（）万元以上的款项划转属于大额支付交易。
A、20
B、40
C、60
D、80
正确答案:
A
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
居民委员会、村民委员会、社区委员会，开立
·
可疑交易活动涉嫌洗钱向侦查机关报案，必须
·
股份有限公司董事会设董事长一名，（）。
·
对于重新评定等级的客户，应在系统对客户风
·
司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获
·
简述反洗钱内部控制制度的概念及特征。
·
金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进
·
银行反洗钱培训的目的包括（）
·
下列关于反洗钱内部控制的说法错误的是（）
·
《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定（
热门试题
·
没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发
·
重大洗钱案件中一类案件包括（）。
·
2000年4月1日前开立的个人银行账户不
·
来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地
·
下列说法的错误的是（）。
·
反洗钱业务部门负责将新产品、新业务、新系
·
最高院司法解释规定，对社会保险基金，（）
·
我国严禁公款私存，任何单位不得将单位资金
·
金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性
·
对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据
