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反洗钱考试

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我国金融客户身份识别制度尚可在以下()方面进一步完善。

  • A、根据风险程度确定客户身份识别的措施
  • B、客户身份识别制度适用范围应予扩大
  • C、加强对利用新技术隐藏身份客户的识别
  • D、在科学分类客户的基础上进行有针对性的识别
  • E、确定免予身份识别的情形
正确答案:A,B,C,D,E
答案解析:
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