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网点负责人考试

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网点法律风险的防范与控制中,反洗钱工作的风险点包括有().

  • A、为提供虚假开户资料的客户办理存款、结算业务
  • B、泄露反洗钱工作信息
  • C、对洗钱风险较高的业务未按要求开展客户身份识别或重新识别工作
  • D、不按照监管部门的要求和时限反馈反洗钱协查
  • E、未按监管部门要求开展反洗钱宣传、培训工作
正确答案:A,B,C,D,E
答案解析:
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