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反洗钱考试

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金融机构主要承担哪些反洗钱义务()

  • A、建立内部控制制度和组织机构
  • B、建立客户身份识别制度
  • C、建立客户身份资料和交易记录保存制度
  • D、执行大额交易和可疑交易报告制度
  • E、开展反洗钱培训和宣传工作
正确答案:A,B,C,D,E
答案解析:
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