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反洗钱考试
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人民银行根据履行反洗钱职责需要,可以采取什么措施进行反洗钱现场检查?
正确答案:
(1)进入金融机构进行检查;(2)询问金融机构的工作人员,要求对其有关检查事项作出说明;(3)查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存;(4)检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。
答案解析:
有
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