多做题,通过考试没问题!
反洗钱考试
睦霖题库
>
银行考试
>
反洗钱考试
被查单位对现场检查事实认定书所述事实,应在收到之日起5个工作日内以书面形式进行确认,但不得提出异议。
正确答案:
错误
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
对公人民币存款类业务的识别主体只有银行营
·
客户风险等级划分四要素指的是:()、()
·
对于国际反洗钱监管,以下说法中正确的是?
·
什么是信用风险?
·
金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交
·
有限责任公司成立后,发现作为设立公司出资
·
《中华人民共和国反洗钱法》是由中华人民共
·
未经国家主管部门批准,向不特定的公众募集
·
数据报送基本流程包括()
·
金融机构不得为客户开立匿名帐户或(),不
热门试题
·
华夏银行反洗钱领导小组由()任组长,会计
·
国务院反洗钱行政主管部门的职责有()。
·
客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明
·
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同
·
银行在为个人客户办理销户手续时应注意哪些
·
关于反洗钱保密制度,下列说法正确的是()
·
简述在反洗钱调查中,金融机构有哪些行为可
·
对于保险费金额人民币1万元以上或者外币等
·
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
·
《金融机构反洗钱规定》中规定中国反洗钱监