多做题,通过考试没问题!

反洗钱考试

睦霖题库>银行考试>反洗钱考试

客户要求开立基金账户时,金融机构应采取哪些客户身份识别措施。

正确答案: (1)应当识别客户身份
(2)了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
(3)核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
(4)登记客户身份基本信息
(5)留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题