多做题,通过考试没问题!

反洗钱考试

睦霖题库>银行考试>反洗钱考试

金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况,应采取()。

  • A、在本系统内部进行风险提示
  • B、督促相关业务部门和分支机构落实提示内容
  • C、注意将分析提示与本机构洗钱和恐怖融资风险评估工作有机结合,有效防范洗钱风险。
  • D、必要时,将风险提示内容作为内部审计、检查的参考
正确答案:A,B,C,D
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题