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反洗钱考试

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《反洗钱法》要求，金融机构要采取（）措施预防洗钱活动。

  • A、建立客户身份识别制度
  • B、客户身份资料保存制度
  • C、持续的员工培训制度
  • D、大额交易和可疑交易报告制度
  • E、内部检查制度
  • F、考评制度
正确答案:A,B,D
答案解析:有
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