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农村商业银行考试

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根据恐怖融资交易监测分析模型，交易账户特征要素包括（）

  • A、休眠账户突然启用
  • B、通常情况下，账户交易不活跃，但在特定时期交易集中
  • C、一定时间内，个人名下存有大量小额定活两便存单
  • D、账户偏好现金、ATM及本地交易
正确答案:A,B,C
答案解析:有
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