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反洗钱考试

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华夏银行通过建立、健全（）内控体系，按照中国人民银行监管要求，向中国反洗钱监测分析中心及有关部门报告大额和可疑交易情况。

  • A、案件防控
  • B、会计业务
  • C、信贷风险
  • D、反洗钱
正确答案:D
答案解析:有
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