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反洗钱考试

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狭义的客户身份识别，将银行审查、核实、确认、限制与排除客户、实际受益人、实际控制人真实身份的时间限定在什么时候？（）

  • A、开立账户
  • B、办理一次性交易
  • C、金融交易
  • D、可疑金融交易发生
正确答案:C
答案解析:有
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