多做题,通过考试没问题!
反洗钱考试
睦霖题库
>
银行考试
>
反洗钱考试
客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,并不得为匿名或假名客户建立业务关系。
正确答案:
正确
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
我国金融业反洗钱法律制度由哪些内容组成的
·
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料
·
客户身份识别禁止性规定指的是什么?
·
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户
·
可疑交易标准中“短期内相同收付款人之间频
·
XX商行经营范围:零售农机配件、五金等,
·
商业银行和农村信用社案件专项治理工作的目
·
目前托收承付结算的金额起点是()。
·
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的
·
金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露
热门试题
·
下列哪一项不是反洗钱现场检查组组长的主要
·
检查组应按现场检查()确定的时间离开被查
·
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当
·
主查人应组织检查人员对有关检查内容进行复
·
《中华人民共和国反洗钱法》什么时候开始施
·
金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银
·
清洗什么钱将构成洗钱罪?
·
境外汇款人住所不明确的,境内金融机构可登
·
中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用
·
下列不属于贷款诈骗罪情形的有()