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中国银行考试

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按照行内反洗钱管理要求,收集并记录客户及其股东、受益权人信息,以及政要控制实体、使领馆或外交机构、非政府组织、慈善组织、货币服务机构、第三方支付公司等客户需要特别尽职调查(SDD)的信息,确认反洗钱系统()风险评级结果。

  • A、资产质量
  • B、客户洗钱
  • C、五级分类
  • D、十三级分类
正确答案:B
答案解析:
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