多做题,通过考试没问题!
银行合规考试
睦霖题库
>
银行考试
>
银行合规考试
金融机构应该履行反洗钱的义务包括()。
A、建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C、按照规定建立客户身份识别制度
D、按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
E、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
F、按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
正确答案:
A,B,C,D,E,F
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
银行业金融机构在()等关键信息技术资源发
·
信贷员接到分配的调查任务后,应分析客户受
·
常见的内控评价方法包括()
·
()是指借款人在扣除生活费和其他开支后,
·
客户授信业务的系统基本流程包括()
·
单位银行结算账户的存款人最多只能在银行开
·
开户行和审批行之间的经办行如产生需归档保
·
贷记卡发卡的主要风险点()。
·
信用社的会计检查主要包括三个方面,即()
·
“三会一课”制度是党的基层支部长期坚持的
热门试题
·
对采取外部评估方式确定押品价值的,在CM
·
根据我国《人民币银行结算账户管理办法》,
·
存款人撤销银行结算账户,必须与开户银行核
·
网点之间调剂重要空白凭证的操作流程是什么
·
用人单位违反集体合同时工会有哪些职责?
·
涉及农用地转用和集体土地征收的大型建设项
·
不良信贷资产处置中现金清收的主要方式有(
·
在“综合信息查询>客户综合信息查询”页面
·
着装的时间原则要求男士根据时间而变换着装
·
信贷活动产生的基础是()