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反洗钱考试

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金融机构为不在本机构开立账户的客户提供符合()条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,需要进行客户身份识别。

  • A、交易金额单笔人民币1万元以上
  • B、交易金额单笔人民币10万元以上
  • C、交易金额单笔外币等值10000美元以上
  • D、交易金额单笔外币等值1000美元以上
正确答案:A,D
答案解析:
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