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反洗钱考试
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反洗钱考试
可疑交易特征包括（）
A、在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常
B、交易与客户身份不符
C、交易与经营性质不符
D、交易超过规定金额
正确答案:
A,B,C
答案解析:
有
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