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反洗钱考试
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反洗钱考试
我国关于大额交易和可疑交易报告制度的规定,主要体现在以下哪些法律规章中()
A、《中华人民共和国反洗钱法》
B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
正确答案:
A,B,C,D
答案解析:
有
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