多做题,通过考试没问题!
银行运营主管考试
睦霖题库
>
银行考试
>
银行运营主管考试
银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照“了解你的客户”的原则,对单位或者个人的交易背景进行调查。
正确答案:
正确
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
下列人民币单位结算账户的销户业务按照单点
·
小额支付系统支付指令逐笔实时发送,净额清
·
金库业务涉及的金库安防设计图、设施设备影
·
流程银行系统中,以下哪种交易状态可进行凭
·
中国人民银行制定颁布的《支付结算办法》实
·
办理个人存取款业务的金融机构对一日一次性
·
对现金营运中心库房进行查库,只能查现金,
·
以下账户中目前农业银行超级柜台不支持开立
·
下列说法不正确的是:()。
·
对于集团账户存款,集团总公司开立的账户作
热门试题
·
如客户不慎将挂失申请书第一联丢失,银行应
·
银行在办理开户业务时,发现个人冒用他人身
·
运营监管经理的主要职责,不包括()。
·
存款人以单位名称开立的银行结算账户为个人
·
开立下列哪些账户需向人行报批()
·
为保证全行会计电算化业务需求的权威性和整
·
会计档案在系统内进行移交,下列说法中正确
·
外部个人客户查询时强制扣划情况时,以下做
·
未按规定保管使用业务印章的,未造成严重后
·
业务集中处理通用补录平台是运用()处理机