多做题,通过考试没问题!

反洗钱考试

睦霖题库>银行考试>反洗钱考试

《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》、《金融机构客户身份资料和交易记录保存管理办法》的适用范围是什么?

正确答案:(1)商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行。
(2)证券公司、期货经纪公司、基金管理公司。
(3)保险公司、保险资产管理公司。
(4)信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司。
(5)中国人民银行确定并公布的其他金融机构。从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构也适用。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题