多做题,通过考试没问题!

柜员应知应会

睦霖题库>服务行业技能考试>柜员应知应会

根据《齐鲁银行反洗钱管理实施细则》规定,以下关于客户身份资料和交易记录保存期限的说法中正确的是()。

  • A、客户身份资料,自业务关系结束当年计起至少保存5年
  • B、客户身份资料自一次性交易记账当年计起至少保存5年
  • C、交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年
  • D、客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
  • E、同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录
正确答案:A,B,C,D,E
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题