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反洗钱考试

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反洗钱内控制度至少包含以下（）方面内容。

  • A、客户身份识别制度、大额和可疑交易报告制度、客户洗钱风险等级划分制度
  • B、反洗钱工作检查、考核制度
  • C、内部审计制度
  • D、反洗钱培训、配合调查和保密等工作制度
正确答案:A,B,C,D
答案解析:有
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