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反洗钱考试
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《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的立法宗旨是()。
A、为监测恐怖融资行为
B、规范金融机构报告大额和可疑交易的行为
C、防止利用金融机构进行恐怖融资
D、规范金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为
正确答案:
A,C,D
答案解析:
有
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