多做题,通过考试没问题!

反洗钱考试

睦霖题库>银行考试>反洗钱考试

金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户(),确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

  • A、身份资料
  • B、交易记录
  • C、会计档案
  • D、信誉记录
正确答案:A,B
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题