多做题,通过考试没问题!
反洗钱考试
睦霖题库
>
银行考试
>
反洗钱考试
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时()措施。
A、管理
B、冻结
C、转移
D、查封
正确答案:
B
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
金融机构反洗钱工作的三项基本制度是()。
·
违反《中华人民共和国反洗钱法》,构成犯罪
·
金融机构违法《金融机构大额交易和可疑交易
·
反洗钱检查现场作业结束时,检查组应退还全
·
二是对于同一自然人在一家银行开立个人银行
·
反洗钱工作年度报告包括但不限于以下内容:
·
洗钱行为一般分为哪几个阶段?
·
以下关于配合反冼钱的说法错误的是()。
·
金融机构()、集团总部应对客户身份识别、
·
人民银行B分行在对R银行现场检查中发现
热门试题
·
下列哪一项不是反洗钱现场检查主查人的职责
·
为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户
·
银行在为客户办理信贷业务时,应核实客户的
·
银行未按规定履行客户身份识别义务的法律责
·
负债业务作为形成商业银行资金来源的业务,
·
某甜品店为个人经营,经营范围为蛋糕、面包
·
一次性金融服务识别要点()
·
完善、有效的内控控制制度能够为金融机构提
·
反洗钱培训工作中重点培训人员有哪几个层次
·
根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开