多做题,通过考试没问题!
反洗钱考试
睦霖题库
>
银行考试
>
反洗钱考试
《境外机构人民币银行结算账户管理办法》中所称的境外机构,是指在境外(含香港、澳门和台湾地区)合法注册成立的机构。
正确答案:
正确
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
下列关于大额交易和可疑交易报告制度的说法
·
人民银行有权依法对金融机构直接负责的董事
·
若代理人代对公客户办理终止外汇贷款类业务
·
开户单位支付给个人劳务报酬的款项中,支付
·
金融机构应根据反洗钱风险评估需要,确定各
·
制定、实施《反洗钱法》的意义是什么?
·
对履行职责不力、情节较重的党组织应当()
·
各级行、各条线(部门)应每()制订反洗钱
·
根据反洗钱有关规章的规定,银行进行客户洗
·
客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公
热门试题
·
从国际反洗钱实践来看,金融情报机构指的是
·
金融机构应从()角度对各项金融业务进行系
·
票据保证人未在票据或粘单上记载被保证人名
·
内部控制通常包括五个要素,即内部控制环境
·
为什么说《反洗钱法》赋予人民银行临时冻结
·
反洗钱工作机构和岗位在年度内发生变化的,
·
反洗钱的核心内容是()。
·
金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提
·
银行的资本有几种?银行的资本对银行风险控
·
国际业务部门与境外金融机构建立代理行或者