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反洗钱考试
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反洗钱考试
按不同内容,金融机构向金融情报中心提交的报告包括()
A、可疑交易报告
B、恐怖主义融资交易报告
C、大额交易报告
D、反洗钱内控制度报告
E、反洗钱工作自查报告
正确答案:
A,B,C
答案解析:
有
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