多做题,通过考试没问题!
反洗钱考试
睦霖题库
>
银行考试
>
反洗钱考试
金融情报机构的工作原则包括()
A、广泛合作原则
B、职责明确原则
C、独立地位原则
D、依法行政原则
E、平等互惠原则
正确答案:
A,B
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
金仕达反洗钱系统代码1207代表()
·
金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析
·
境内金融机构的分支机构办理衍生产品交易业
·
开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行
·
在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当
·
金融机构对单位客户风险等级判定为最高风险
·
交通银行反洗钱工作主要包括以下哪些内容(
·
下列法律、规章或规范性文件中,哪些规定了
·
我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的
·
银监会提出的持续性监管的理念是什么?
热门试题
·
以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类
·
怀疑客户为()募集或者企图募集资金或其他
·
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
·
反洗钱调查涉及的查阅、复制措施的对象包括
·
反洗钱保密信息和()包括因依法履行反洗钱
·
下列哪些负责人有权审批反洗钱调查申请?(
·
经反洗钱调查排除洗钱嫌疑之前,客户要求将
·
《银行业监督管理法》规定的银行业监督管理
·
关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是
·
金融机构应按年度向人民银行或其当地分支机