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反洗钱考试

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各机构应持续关注客户身份、经营、经济状况、办理业务及交易情况，适时调整客户的风险等级。对于出现变化、异常或对先前取得的身份信息发生怀疑时，应（）。

  • A、重新识别客户身份
  • B、开展尽职调查
  • C、关注客户
  • D、上报可疑交易报告
正确答案:A
答案解析:有
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