多做题,通过考试没问题!
反洗钱考试
睦霖题库
>
银行考试
>
反洗钱考试
银行卡专业指个人业务(含银行卡业务)统一由各首发网点作为交易首发网点履行可疑交易的甄别、报送职责。
正确答案:
错误
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌
·
金融机构应当按照安全、准确、()、保密的
·
《人民币银行结算账户管理办法》规定,单位
·
银行机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交
·
《商业银行法》自()起施行。
·
甲于2006年2月8日申请设立有限责任公
·
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已
·
各级公司应认真执行客户身份识别制度,贯彻
·
根据现行法律和(),我国有义务执行联合国
·
中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易
热门试题
·
金融机构如果有合理理由排除疑点,或者没有
·
金融机构报送的反洗钱非现场监管信息按报送
·
五级风险等级客户,省、市级分公司应每()
·
异地借款的存款人,在异地开立一般存款账户
·
下列大额交易中,金融机构可以不向中国反洗
·
金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户
·
我国严禁公款私存,任何单位不得将单位资金
·
反洗钱内部控制制度与金融机构的经营规模、
·
除已加入金融行动特别工作组(简称FATF
·
执行客户身份识别制度,严格遵循3K原则,