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中国农业发展银行信贷标准化知识
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中国农业发展银行信贷标准化知识
在贷后检查调查环节,信贷客户经理针对从反洗钱系统提取的异常交易案例,应采取下列哪些尽职调查措施()。
A、实地查访
B、向中国农业发展银行会计人员了解
C、向公安部门、工商行政管理部门、税务部门核实
D、向居委会、街道办、村委会了解
正确答案:
A,C,D
答案解析:
有
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